La sulfureuse clientèle «politiquement exposée» de HSBC Suisse
Article • Publié sur Souria Houria le 12 February 2015
(…) Rami Makhlouf, cousin du président syrien Bachar el-Assad, accusé en 2008 par le Département du Trésor américain de bénéficier d’un vaste réseau de corruption en Syrie, notamment en contrôlant les licences pour les entreprises étrangères actives dans le pays. Depuis mai 2011, Rami Makhlouf a été placé sur la liste des sanctions de l’Union européenne, puis sur celle de la Suisse deux ans plus tard. Total sur ses différents comptes en 2006: 27 millions de dollars.
Eyad Makhlouf, qui a été placé sur la liste des sanctions suisses contre le régime syrien le 6 novembre 2013. Motif? Il est le frère de Rami Makhlouf, et accessoirement impliqué dans des violences contre les populations civiles. Au moment de remplir le formulaire d’ouverture du compte, le 3 avril 2000, un employé de HSBC notait en lettres capitales: «HE IS CAPTAIN IN THE ARMY.» Nationalité: «République arabe syrienne». La brutalité du régime et les soupçons de corruption n’ont pas empêché la banque de poursuivre sa relation bancaire avec Eyad Makhlouf. Avoir en banque en 2006: plus de 1,3 million de dollars.
date : 09/02/2015